Do zatrzymań doszło w ubiegłym tygodniu - między 23 a 25 października. Zatrzymani zajmowali stanowiska kierownicze w łańcuchu spółek fikcyjnie obracających paliwami płynnymi. Spółki te pełniły rolę tzw. „znikającego podatnika" oraz tzw. „buforów" pośrednicząc w dostarczaniu paliwa do finalnego odbiorcy.

Podejrzanym ogłoszono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia oszustw podatkowych oraz wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Wobec podejrzanych prokurator nadzorujący postępowanie zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju i dozoru Policji. Dodatkowo w dniu 23.10.2018 r. przedstawiono zarzuty prokurentowi jednej z ustalonych spółek.

- W związku z działalnością członków grupy, w okresie od maja do września 2014 r. narażono Skarb Państw na uszczuplenie należności publicznoprawnej w łącznej wysokości nie mniejszej niż 63 mln zł. Śledztwo prowadzone jest przez wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy Delegatury ABW w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Sprawa ma charakter rozwojowy - informuje Polską Izbę Paliw Płynnych Stanisław Żarzyn, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.